غسل 41 مليون جنيه.. ضبط عامل لاتجاره في المُخدرات بالمنيا

28 أكتوبر، 2020 | بتوقيت 1:21 م

كتب: ماجدة العليمي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، لإتجاره في المواد المُخدرة بمحافظة المنيا، غسل أموالاً بقيمة 41 مليون جنيه.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص  بالمنيا، لاتجاره في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المُتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وشراءه العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك المُمتلكات بحوالي 41 مليون جنيه تقريبا، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

الوسوم
إغلاق